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    工行鄭州分行 強化結算賬戶管理嚴控電信涉詐風險

    來源:大象新聞·東方今報 2023-11-15 09:13:33
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        為持續做好對電信詐騙、涉賭等銀行結算賬戶的防控工作,工商銀行鄭州分行采取多項措施,進一步加強結算賬戶管理,在全行建立合規管理防火墻,從源頭嚴控各類風險。

        一是強化風險管理指引應用,該行組織各基層營業機構人員認真細致學習網點操作風險管理指引等制度文件,進一步強化業務辦理環節的風險把控,在開戶環節及時采取措施堵截防范各類風險。二是密切關注開戶異常特征,高度關注具有明顯異常特征的企業,強化一線業務辦理人員的風險防控意識。三是強化增強型盡職調查,對各類高風險開戶人的異常行為、可疑特征等開展加強型盡職調查,納入日常風險排查的重要工作,做到及時發現問題及時整改問責,切實增強全行員工的制度約束力和履職責任感。② 

        李欣

    責任編輯:蘭明群
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